ANTI MONEY LAUNDERING & COMPLIANCE
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Audit
Code
AUD009
Objectifs de la formation
Identifier et comprendre les cadres réglementaires et politiques relatifs à la LBA/FT ;
Analyser l’impact des innovations technologiques sur ces cadres ;
Appliquer les outils et approches analytiques pour prévenir et combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Élaborer des évaluations de risques éclairées liées à ces problématiques.
Programme de la formation
Concepts, ecosystem and broader environment
Risk landscape : trends, risk-based approach, tradeoffs and consequences
Compliance landscape : institutions and entites - programmes and accountability
Innovation and technology
Public cible
Professionnels du secteur financier, notamment ceux évoluant dans : la réglementation et la conformité (compliance), les services financiers numériques, l’inclusion financière et le développement économique durable, souhaitant renforcer leurs connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et le financement du terrorisme (FT).
Durée (Jours)
14
Nombre de place min
1
Nombre de place max
20
Formateur
Digital frontière
